Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, набережная Овчинниковская, д. 20 стр. 1 этаж 4 пом. XII
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605610800
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663059899
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30174-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11 августа 2023 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 августа 2023 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О премировании Генерального директора Общества.
2. О согласовании совершения сделок Общества, превышающих лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых единоличным исполнительным органом Общества.
3. О прекращении участия Общества в другой организации и предварительном согласовании совершения Обществом сделки по отчуждению акций другой организации.
4. О последующем подтверждении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров дочерних обществ.
3. Подпись
3.1. Корпоративный юрист (Доверенность № 46 от 31.05.2023)
Т.К. Мячина
3.2. Дата 11.08.2023г.